Conspiración para cometer fraude en valores; Fraude de valores; conspiración para cometer fraude electrónico; Fraude Electrónico; Conspiración para defraudar a Estados Unidos en materia fiscal
Alias:
Rey Encarnacion Grabato, II, Rey Grabato, II, Rey Li Encarnacion Grabato
| Fecha(s) de nacimiento utilizada | 23 de octubre de 1978 |
| Lugar de nacimiento | Filipinas |
| Peluquería | Negro |
| Ojos | Brown |
| Altura | 5’5″ |
| Peso | 160 libras |
| Sexo | Masculino |
| Carrera | Asiático/isleño del Pacífico |
| Nacionalidad | Filipino |
Recompensa:
El FBI ofrece una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de Rey E. Grabato, II.
Observaciones:
Grabato, II tiene vínculos con Filipinas y podría estar viviendo allí.
Precaución:
Rey E. Grabato, II es buscado por su presunta participación en un esquema que defraudó a aproximadamente 2.000 inversores, incluidos cientos de inversores en Nueva Jersey, por un valor superior a 650 millones de dólares entre febrero de 2018 y enero de 2022. Actuando como presidente y accionista mayoritario de National Realty Investment Advisors, LLC (NRIA), una empresa de inversión inmobiliaria, Grabato, II y otros supuestamente tergiversaron el valor del fondo de inversión de la NRIA que supuestamente se utilizó para adquirir participaciones en empresas que invirtieron en activos inmobiliarios. Además, entre noviembre de 2007 y agosto de 2022, Grabato, II también presuntamente participó en un esquema separado para obstruir, impedir y perjudicar al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) en sus esfuerzos por cobrar aproximadamente 26 millones de dólares en obligaciones fiscales pendientes al Gobierno de los Estados Unidos. El 12 de octubre de 2022, se emitió una orden federal de arresto contra Grabato, II en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey, Newark, Nueva Jersey, tras ser acusado de conspiración para cometer fraude de valores, fraude en valores, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para defraudar a Estados Unidos en materia fiscal.
Envía un consejo:
Si tiene cualquier información sobre este caso, por favor contacte con la línea gratuita de denuncias del FBI en el 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puedes contactar con tu oficina local del FBI, la embajada o consulado estadounidense más cercano, o puedes enviar una pista en línea en tips.fbi.gov.
Oficina de campo: Newark
