Fraude Electrónico; Conspiración para cometer blanqueo de capitales; Blanqueo de dinero
Alias:
Nur Abdiwali Hassan, Abdiwali Nur Hassan, Fahad Nur, Fahad Mohammad Nur, Fohad Mohamed Nur, Fahad M. Nur, Fahad Nur Mahamed, Fahad Mohammed Nur
| Fecha(s) de nacimiento utilizada | 1 de mayo de 1984 |
| Lugar de nacimiento | Somalia |
| Peluquería | Calvo |
| Ojos | Brown |
| Altura | 6’0″ |
| Peso | 190 libras |
| Sexo | Masculino |
| Carrera | Negro |
| Idiomas | Inglés, somalí |
Recompensa:
El FBI ofrece una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de Fahad Mohamed Nur.
Observaciones:
Nur es ciudadano estadounidense naturalizado que tiene vínculos con Somalia y puede que actualmente resida allí.
Precaución:
Fahad Mohamed Nur es buscado por su presunta participación en un esquema de fraude que explotó el Programa Federal de Nutrición Infantil durante la pandemia de COVID-19. Los implicados obtuvieron, malversaron y blanquearon millones de dólares en fondos de programas que estaban destinados a ser reembolsos por el coste de servir comidas a niños necesitados. Nur era propietario de un proveedor y supuesto proveedor de alimentos que recibió más de 5 millones de dólares en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil. Supuestamente presentó facturas ficticias por alimentos que nunca se suministraron y obtuvo y retuvo fondos del programa a través de dichas facturas. Se emitió una orden federal de arresto contra Nur el 13 de septiembre de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Minnesota, Minneapolis, Minnesota, tras ser acusado de fraude electrónico, conspiración para cometer blanqueo de capitales y blanqueo de capitales.
Envía un consejo:
Si tiene cualquier información sobre este caso, por favor contacte con la línea gratuita de denuncias del FBI en el 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puedes contactar con tu oficina local del FBI, la embajada o consulado estadounidense más cercano, o puedes enviar una pista en línea en tips.fbi.gov.
Oficina de campo: Minneapolis
