Conspiración para defraudar al gobierno de EE.UU.; conspiración para cometer fraude electrónico; Fraude Electrónico; Conspiración para cometer blanqueo de capitales; Blanqueo de Dinero; Conspiración para cometer violaciones del control de exportaciones; Violación de la Ley de Reforma del Control de Exportaciones de 2018
| Fecha(s) de nacimiento utilizada | 10 de marzo de 1981 |
| Lugar de nacimiento | Turquía |
| Peluquería | Negro |
| Ojos | Brown |
| Altura | 5’11» |
| Peso | 185 libras |
| Sexo | Masculino |
| Carrera | Blanco |
| Cicatrices y marcas | Simsek tiene cicatrices en el abdomen y el antebrazo izquierdo. |
Recompensa:
El FBI ofrece una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de Onur Simsek.
Precaución:
Onur Simsek, un ciudadano turco que se cree reside en Turquía, es buscado por su presunta implicación en un esquema de fraude en la adquisición de defensa para conseguir contratos para suministrar componentes militares críticos al Departamento de Defensa. Desde abril de 2019 hasta febrero de 2022, Simsek y otros supuestamente utilizaron una empresa fachada para obtener estos componentes, que estaban destinados a ser utilizados en portaaviones de las clases Nimitz y Ford de la Marina, submarinos de la Marina, vehículos blindados del Cuerpo de Marines y tanques de batalla M-60 series del Ejército y tanques de batalla Abrahams, entre otros sistemas de armas.
Para obtener los contratos gubernamentales, Simsek y otros supuestamente presentaron falsamente al gobierno de Estados Unidos y a los contratistas militares estadounidenses que la empresa era un fabricante certificado y cualificado de componentes militares. Sin embargo, las piezas se fabricaron en Turquía, se enviaron a Estados Unidos y se reempaquetaron para eliminar cualquier referencia a su origen turco. Los conspiradores supuestamente mintieron sobre el origen de las piezas al gobierno de Estados Unidos y al contratista gubernamental para recibir el pago por las piezas. Se presuntamente blanquearon cientos de miles de dólares de vuelta a Turquía mediante transferencias bancarias internacionales. Una vez descubierto el esquema, se probaron las piezas y se comprobó que no cumplían con las especificaciones del producto. Muchos de los componentes suministrados al ejército eran «elementos de aplicación crítica», lo que significaba que el fallo de estos componentes podría haber hecho que el sistema final fuera inoperativo.
El 25 de octubre de 2023, se emitió una orden federal de arresto contra Simsek en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Medio de Florida, Tampa, Florida, tras ser acusado de conspiración para defraudar al gobierno de EE. UU., conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer blanqueo de capitales, blanqueo de capitales, conspiración para cometer violaciones del control de exportaciones y violación de la Ley de Reforma del Control de Exportaciones de 2018.
Envía un consejo:
Si tiene cualquier información sobre este caso, por favor contacte con la línea gratuita de denuncias del FBI en el 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puedes contactar con tu oficina local del FBI, la embajada o consulado estadounidense más cercano, o puedes enviar una pista en línea en tips.fbi.gov.
Oficina de campo: Tampa
