Fraude Electrónico; Blanqueo de dinero
| Fecha(s) de nacimiento utilizada | 31 de enero de 1970 |
| Lugar de nacimiento | Brooklyn, Nueva York |
| Peluquería | Cabeza calva o afeitada |
| Ojos | Brown |
| Altura | 5’11» |
| Peso | 180 libras |
| Sexo | Masculino |
| Carrera | Negro |
| Nacionalidad | Americano |
Recompensa:
El FBI ofrece una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de Darren Anthony Robinson.
Observaciones:
Robinson tiene vínculos con Panamá, los Emiratos Árabes Unidos y Colombia.
Precaución:
Darren Anthony Robinson es buscado por su presunta implicación en un esquema internacional de fraude de inversiones y blanqueo de capitales. Robinson fue el fundador y principal operador de QYU Holdings (QYU), una supuesta empresa profesional de inversiones que comerciaba con divisas extranjeras. Desde al menos 2015 hasta junio de 2023, Robinson, operando como QYU, supuestamente recaudó unos 100 millones de dólares de inversores en Estados Unidos, Canadá, Panamá y numerosos otros países del mundo, para supuestas operaciones en el mercado de divisas. Se alega que Robinson en su lugar recurrió a un esquema tipo Ponzi, en el que utilizaba fondos de inversores más recientes para hacer distribuciones a otros inversores, pagar gastos empresariales relacionados con QYU y financiar su propio estilo de vida personal. El 11 de enero de 2024, se emitió una orden federal de arresto contra Robinson en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Michigan, Detroit, Michigan, tras ser acusado de once cargos de fraude electrónico y uno de blanqueo de capitales.
Envía un consejo:
Si tiene cualquier información sobre este caso, por favor contacte con la línea gratuita de denuncias del FBI en el 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puedes contactar con tu oficina local del FBI, la embajada o consulado estadounidense más cercano, o puedes enviar una pista en línea en tips.fbi.gov.
Oficina de campo: Detroit
